涉案金额43亿元84人被抓!广西警方侦破两起特大传销案

发布日期:2019-08-27 11:30   来源:未知   阅读:

  ”的条件下,玉林警方以摧枯拉朽之势摧毁传销组织,犯罪嫌疑人精心构建的庞大传销体系被彻底摧毁。

  “斑美拉”有传销嫌疑,并且案情重大!2017年12月19日,玉林市公安局成立专案组对“斑美拉”公司进行立案侦查,发现该公司经营模式具有明显的传销特征。该公司经常变换经营主体以逃避政府的监管及法律的约束,在其网站和微信平台上发布大量虚假信息以掩人耳目,还开设有多个他人银行账户转移资金。为了规避打击,掩饰其传销性质和犯罪所得,

  该公司甚至聘用了专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式,且多次主动联系直销公司挂靠,欲为自己披上合法外壳。

  随着调查的深入,专案组民警发现该团伙极具反侦查意识,主要头目行踪不定,公司员工业务往来、数据使用储存都有严格要求和指定渠道,且将纸质账本材料从公司转移至他处存放,方便随时转移销毁。因此,要想攻破此案就必须在核心人物归案的同时把所有关键证据材料查获、固定,缺一不可,同时,该案涉及人员遍布全国,数量大,人均投入余额很大,抓捕时机不当极易引起社会不良反应。

  2018年10月9日,玉林市公安局迅速组织民警共160人,分赴广东广州、桂林、南宁、玉林四市开展一场围剿“斑美拉”歼灭战。10月10日,专案组民警将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完整纸质、电子证据材料数十箱,同时缴获现金146万元,扣押法拉利、老奇人论坛香港马会,劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆,电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。

  初战告捷后,专案组民警面对的却是前所未有的艰巨任务:审讯55名犯罪嫌疑人、整理分析10多万份的财务资料、甄别排查数十亿的资金流向及1000多个涉案账户、查封冻结大量财产......历经200余天的连续奋战,专案组民警最终完成海量证据材料的提取固定工作,顺利于2019年6月16日将案件移送起诉,移送前,该案件案卷达547本。

  警方已抓获包括于某香在内的主要传销头目29人,冻结资金400余万元,扣押涉案车辆一批,审讯工作还在进行当中。警方敦促参与传销犯罪的人员尽快投案自首,争取宽大处理。